Решение по вопросу

Повестки  дня   №  2 

Утвердить годовой отчет ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2011 года

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  3 

Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО Торговый Дом «Юбилейный», по результатам 2011 года

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  4 

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков: направить 200 000 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества из средств нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 0,004751 рубля с выплатой в денежной форме в срок до 31 декабря 2012 года

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  5 

Избрать Совет директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» в составе 5 (пять) человек: Раднатарова Ольга Максимовна, Цыренова Светлана Жамсоевна, Раднатаров Алексей Владимирович, Доржиев Евгений Николаевич, Жолобко Александр Анатольевич.

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  6 

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Федорова Мария Максимовна, Рогатко Алла Ивановна, Раднатарова Елена Юрьевна

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  7 

Избрать счетную комиссию Общества в составе трех человек: Петунова Галина Александровна, Лхасаранова Долгорма Милентьевна, Цыбикжапова Дулма Галсановна

Решение по вопросу

Повестки  дня   №  8 

Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «Центр аудит»