Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Юбилейный» (местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24), проводимого в форме собрания 27 июня 2019 года, место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, отель «Сагаан Морин», 1 этаж, конференц-зал. Присутствовал: Нотариус Улан-Удэнского нотариального округа Сандакова Н.Д. Счетная комиссия: Петунова Г.А., Цыбикжапова Д.Г., Лхасаранова Д.М. Председательствующий общего собрания: Раднатаров А.В. Секретарь общего собрания: Дабаева О.Ч. Повестка дня общего собрания
|
№
|
Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров
|
|
1.
|
Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
|
|
2.
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2018 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
|
|
3.
|
Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.
|
|
4.
|
Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
5.
|
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
|
6.
|
Избрание членов счетной комиссии общества.
|
7.
|
Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
8.
|
Избрание генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»
|
|
9.
|
Утверждение аудитора общества на 2019 год.
|
|
10.
|
Утверждение устава общества в новой редакции
|
По состоянию реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Юбилейный» на 3 июня 2019 года размещено – 126 282 730 обыкновенных акций и 42 094 230 привилегированных акций. Голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 126 282 730; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 об избрании ревизионной комиссии общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 124 751 562; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания - 125 278 026 (Кворум имелся) (кроме вопроса №5 – 124 751 562, Кворум имелся); Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня, от числа лиц, принявших участие в общем собрании: По вопросу № 1 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" – 53 476 569, или 42,6863 %; "Воздержался" – 0 , или 0%. По вопросу № 2 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 53 476 569, или 42,6863 %; "Воздержался" – 0 , или 0%. По вопросу № 3 Повестки дня Собрания: Первое решение: ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 0, или 0%; "Воздержался" - 53 476 569, или 42,6863 %. Второе решение: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 0, или 0%; "Воздержался" - 53 476 569, или 42,6863 %. По вопросу № 4 Повестки дня Собрания
|
№
|
Ф. И. О. кандидатов
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
|
Распределение голосов по кандидатам: «ЗА»
|
«Против» в отношении всех кандидатов)
|
«Воздержался (в отношении всех кандидатов)
|
|
1
|
Раднатарова Ольга Максимовна
|
119669129
|
19,1046
|
0
|
0
|
|
2
|
Раднатарова Елена Юрьевна
|
119 669 078
|
19,1046
|
|
3
|
Раднатаров Алексей Владимирович
|
119 669 078
|
19,1046
|
|
4
|
Хойков Василий Георгиевич
|
133691423
|
21,3432
|
|
5
|
Доржиев Евгений Николаевич
|
133 691422
|
21,3432
|
* - процент от принявших участие в собрании. По вопросу № 5 Повестки дня Собрания:
|
№
|
И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Неголосовали
|
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Числоголосов
|
|
1
|
Дашибалданова Дарима Дашицыреновна
|
71801356
|
57,5555
|
52950206
|
0
|
0
|
|
2
|
Рогатко Алла Ивановна
|
71801356
|
57,5555
|
52687023
|
0
|
263 183
|
|
3
|
Дабаева Ольга Чингисовна
|
71801356
|
57,5555
|
52687023
|
0
|
|
По вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
|
№
|
Ф.И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Неголосовали
|
|
Число голосов
|
Процент
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Числоголосов
|
|
1
|
Петунова Галина Александровна
|
71801457
|
57,3137
|
53476569
|
0
|
0
|
|
2
|
Лхасаранова Долгорма ентьевна
|
71801457
|
57,3137
|
53213386
|
0
|
263 183
|
|
3
|
Цыбикжапова Дулма Галсановна
|
71801457
|
57,3137
|
53213386
|
0
|
263 183
|
По вопросу № 7 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 53 476 569, или 42,6863%; "Против" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Воздержался" – 0 , или 0%. По вопросу № 8 Повестки дня Собрания: В связи с тем, что большинство голосов участников Собрания проголосовало по вопросу № 7 «ПРОТИВ» досрочного прекращения полномочий генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» итоги голосования по Вопросу № 8 «Избрание Генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» не подводятся.По вопросу № 9 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" – 53 476 569, или 42,6863 %; "Воздержался" – 0 , или 0%. По вопросу № 10 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, менее 3/4 голосов (75%), или 57,3137 %; "Против" - 0, или 0%; "Воздержался" - 53 476 569, или 42,6863 %. Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросам повестки дня
|
Решение по вопросу повестки дня №1
|
Утвердить годовой отчет ЗАО Торговый дом "Юбилейный" по результатам финансового 2018 года.
|
|
Решение по вопросу повестки дня № 2
|
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО Торговый дом "Юбилейный", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2018 года.
|
|
Решение по вопросу Повестки дня №3
|
Первое решение: Утвердить следующее распределение прибыли: направить 100 016 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2018 год за счет прибыли прошлых лет. Второе решение: Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 0,002376 рубля с выплатой в денежной форме в срок до 09 августа (включительно) 2019 года физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества и (или) у общества (по заявлению акционера), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Утвердить дату 08 июля 2019 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
|
Решения по вопросу Повестки дня № 4
|
Избрать Совет директоров ЗАО Торговый дом "Юбилейный" на 2019 год в составе 5 человек: Раднатарова Ольга Максимовна, Раднатарова Елена Юрьевна, Раднатаров Алексей Владимирович, Хойков Василий Георгиевич, Доржиев Евгений Николаевич
|
|
Решения по вопросу Повестки дня № 5
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек: Дашибалданова Дарима Дашицыреновна, Рогатко Алла Ивановна, Дабаева Ольга Чингисовна
|
|
Решение по вопросу повестки дня №6
|
Избрать счетную комиссию Общества в составе трех человек: Петунова Галина Александровна, Лхасаранова Долгорма Милентьевна, Цыбикжапова Дулма Галсановна.
|
|
Решение по вопросу Повестки дня № 7
|
Решение НЕ ПРИНЯТО
|
|
Решения по вопросу повестки дня № 8
|
Решение НЕ ПРИНЯТО
|
|
Решение по вопросу Повестки дня № 9
|
Избрать аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Центр Аудит" на 2019 год.
|
|
Решения по вопросу Повестки дня №10
|
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
|
Председатель общего собрания: Раднатаров А.В.
|
