Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Юбилейный»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Юбилейный». 670034, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Вид общего собрания: Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания: 06 мая 2020 года
Почтовый адрес (электронный адрес), по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Почтовый адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24
Электронный адрес: ubileiniy@inbox.ru
Дата начала приема бюллетеней: 15 апреля 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней: 06 мая 2020 года
Место проведения подсчета голосов: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24
Время начала подсчета голосов: 06 мая 2020г., 10-30 по местному времени
Время окончания подсчета голосов: 06 мая 2020г., 12-30 по местному времени
Дата составления протокола: 07 мая 2020 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2019 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
6. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»
7. Утверждение аудитора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» на 2020 год.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 126 282 730; Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 об избрании ревизионной комиссии общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 126 282 629; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания - 125 284 682 (Кворум имелся) (кроме вопроса №5 – 125 284 581, Кворум имелся); В Общество до даты окончания приема бюллетеней (06 мая 2020г.) поступило 18 (восемнадцать) штук бюллетеней от 9 (девяти) зарегистрированных лиц, обладающие в совокупности 125 284 682 (сто двадцать пять миллионов двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) голосами, что составляет 99,2097 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня, от числа лиц, принявших участие в общем собрании:
По вопросу № 1 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71808113, или 57,3160 %; "Против"–53476569, или 42,6840%; "Воздержался"–0 , или 0%.
По вопросу № 2 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71808113, или 57,3160 %; "Против"–53476569, или 42,6840%; "Воздержался"–0 , или 0%.
По вопросу № 3 Повестки дня: Первое решение: "ЗА"-71801457, или 57,3106%; "Против" – 53483225, или 42,6894%; "Воздержался"-0, или 0%.. Второе решение: "ЗА" - 71801457, или 57,3106%; "Против" - 53483225, или 42,6894%; "Воздержался" - 0, или 0%.
По вопросу № 4 Повестки дня Собрания
|
№
|
Ф. И. О. кандидатов
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
|
Распределение голосов по кандидатам: «ЗА»
|
«Против» (в отношении всех кандидатов)
|
«Воздержался» (в отношении всех кандидатов)
|
|
1
|
Раднатарова Ольга Максимовна
|
71 834 737
|
11,4674
|
267382845
(42,6840%)
|
0
|
|
2
|
Раднатарова Елена Юрьевна
|
71 801 457
|
11,4621
|
|
3
|
Раднатаров Алексей Владимирович
|
71 801 457
|
11,4621
|
|
4
|
Раднатаров Владимир Дулмажапович
|
71 801 457
|
11,4621
|
|
5
|
Дабаева Ольга Чингисовна
|
71 801 457
|
11,4621
|
|
|
|
359 040 565
|
57,3160
|
|
|
* - процент от принявших участие в собрании.
По вопросу № 5 Повестки дня Собрания:
|
№
|
Ф. И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Не голосовали
|
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Число
голосов
|
|
1
|
Дашибалданова Дарима Дашицыреновна
|
71 808 012
|
57,3159
|
53 476 569
|
0
|
101
|
|
2
|
Минеева Ульяна Степановна
|
71 808 012
|
57,3159
|
53 476 569
|
0
|
101
|
|
3
|
Мигунов Владимир Анатольевич
|
71 808 012
|
57,3159
|
53 476 569
|
0
|
101
|
По вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
|
№
|
Ф. И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Не голосовали
|
|
Число голосов
|
Процент
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Число голосов
|
|
1
|
Петунова Галина Александровна
|
71 808 113
|
57,3160
|
53 476 569
|
0
|
0
|
|
2
|
Лхасаранова Долгорма Милентьевна
|
71 808 113
|
57,3160
|
53 476 569
|
0
|
0
|
|
3
|
Цыбикжапова Дулма Галсановна
|
71 808 113
|
57,3160
|
53 476 569
|
0
|
0
|
По вопросу № 7 Повестки дня Собрания:"ЗА"-71 808 113, или 57,3160%; "Против" –53476569, или 42,6840 %; "Воздержался"–0 , или 0%.
По вопросу № 8 Повестки дня:"ЗА"-71 808 113, или 57,3160% (менее 75%); "Против"–53476569, или 42,6840%; "Воздержался"–0, или 0%.
Формулировка решений, принятых годовым общим собранием по вопросам повестки дня
Решение по вопросу Повестки дня №1: Утвердить годовой отчет ЗАО Торговый дом "Юбилейный" по результатам финансового 2019 года.
Решение по вопросу Повестки дня №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО Торговый дом "Юбилейный", в том числе отчет прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) по результатам финансового 2019 года.
Решения по вопросу Повестки дня №3: Первое решение: Утвердить следующее распределение прибыли: направить 100 016 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2019 год за счет прибыли прошлых лет. Второе решение: Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 0,002376 рубля с выплатой в денежной форме в срок до 19 июня (включительно) 2020 года физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества и (или) у общества (по заявлению акционера), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Утвердить дату 18 мая 2020 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу Повестки дня №4: Избрать Совет директоров ЗАО Торговый дом "Юбилейный" на 2019 год в составе 5 человек:
Раднатарова Ольга Максимовна, Раднатарова Елена Юрьевна, Раднатаров Алексей Владимирович, Раднатаров Владимир Дулмажапович, Дабаева Ольга Чингисовна.
Решение по вопросу Повестки дня №5: Избрать Ревизионную комиссию ЗАО Торговый дом "Юбилейный" в составе трех человек: Дашибалданова Дарима Дашицыреновна, Минеева Ульяна Степановна, Мигунов Владимир Анатольевич.
Решение по вопросу Повестки дня №6: Избрать счетную комиссию ЗАО Торговый дом "Юбилейный" сроком на 3 года в составе трех человек: Петунова Галина Александровна, Лхасаранова Долгорма Милентьевна, Цыбикжапова Дулма Галсановна.
Решение по вопросу Повестки дня №7: Избрать аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Центр Аудит" на 2020 год.
Решение по вопросу Повестки дня №8[U1] : РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Лица, проводившие подсчет голосов: Петунова Галина Александровна, Цыбикжапова Дулма Галсановна, Лхасаранова Долгорма Милентьевна. Лица, подписавшие протокол: Раднатаров Алексей Владимирович, Раднатарова Елена Юрьевна.
Председатель Совета директоров: ____________________ Раднатаров Алексей Владимирович
| 