Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Юбилейный»
(местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24),
проводимого в форме собрания 10 июня 2016 года, начало 10 часов 00 минут
место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, отель «Сагаан Морин», 2 этаж, конференц-зал
Повестка дня общего собрания
|
№
|
Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров
|
-
|
Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
-
|
Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2015 год.
|
-
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», по результатам 2015 года.
|
-
|
Распределение прибыли и убытков ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2015 года.
|
-
|
Избрание членов Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
-
|
Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
-
|
Избрание генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
-
|
Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
-
|
Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
-
|
Утверждение аудитора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
-
|
Утверждение устава ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» в новой редакции.
|
По состоянию реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Юбилейный» на 23 мая 2016 года размещено – 126 282 730 обыкновенных акций и 42 094 230 привилегированных акций. Голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 126 282 730;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам (1-11, кроме 8-го) повестки дня общего собрания - 125 278 026, или 99,2044% (Кворум имелся);
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 8 об избрании ревизионной комиссии общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н – 125 756 165;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания - 124 751 562, или 99,2011% (Кворум имелся)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня,
от числа лиц, принявших участие в общем собрании:
По вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
"ЗА" – 125 278 025, или 100 %; "Против" - 0, или 0%; "Воздержался" – 0 , или 0%.
По вопросу № 2 Повестки дня Собрания
"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137%; "Против" - 52423840, или 41,8460%; "Воздержался" – 1 052 729 , или 0,8403%.
По вопросу № 3 Повестки дня Собрания:
"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137%; "Против" - 52423840, или 41,8460%; "Воздержался" – 1 052 729 , или 0,8403%.
По вопросу № 4 Повестки дня Собрания:
Первое решение:
"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137%; "Против" - 52423840, или 41,8460%; "Воздержался" – 1 052 729 , или 0,8403%.
Второе решение:
"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137%; "Против" - 52423840, или 41,8460%; "Воздержался" – 1 052 729 , или 0,8403%.
По вопросу № 5 Повестки дня Собрания
|
№
|
Ф. И. О. кандидатов
|
Число голосов
|
Процент *
|
Голоса
|
Процент
|
Голоса
|
Процент
|
|
Распределение голосов по кандидатам: «ЗА»
|
«Против»
|
«Воздержался
|
|
1
|
Раднатарова Ольга Максимовна
|
119 669 099
|
19,1046
|
|
|
|
|
|
2
|
Раднатарова Елена Юрьевна
|
119 669 093
|
19,1046
|
|
|
|
|
|
3
|
Раднатаров Алексей Владимирович
|
119 669 093
|
19,1046
|
|
|
|
|
|
4
|
Мигунов Владимир Анатольевич
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5
|
Дабаева Ольга Чингисовна
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
6
|
Воробьев Олег Сергеевич
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
7
|
Доржиев Евгений Николаевич
|
133 691 421
|
21,3431
|
|
|
|
|
|
8
|
Хойков Василий Георгиевич
|
133 691 424
|
21,3431
|
|
|
|
|
|
9
|
Хойкова Лариса Александровна
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
10
|
Зангеев Борис Иосифович
|
0
|
0
|
|
|
|
|
* - процент от принявших участие в собрании.
По вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
"ЗА" – 125 278 026, или 100 %; "Против" - 0, или 0%; "Воздержался" – 0 , или 0%.
По вопросу № 7 Повестки дня Собрания:
По кандидатуре Раднатарова Ольга Максимовна:
"ЗА" – 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 0, или 0%; "Воздержался" – 0 , или 0%.
По кандидатуре Хойков Василий Георгиевич:
"ЗА" – 53 476 569, или 42,6863%; "Против" – 71 801 457, или 57,3137%; "Воздержался" – 0 , или 0%.
По вопросу № 8 Повестки дня Собрания:
|
№
|
Ф. И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»
|
«Недействи
тельные»
|
|
Число
голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Число голосов
|
|
1
|
Раднатарова Елена Владимировна
|
71 801 356
|
57,5555
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Рогатко Алла Ивановна
|
71 801 356
|
57,5555
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Минеева Ульяна Степановна
|
71 801 356
|
57,5555
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Мартынова Татьяна Владимировна
|
52 950 206
|
42,4445
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Бекетова Жанна Викторовна
|
52 950 206
|
42,4445
|
0
|
0
|
0
|
По вопросу № 9 Повестки дня Собрания:
|
№
|
Ф. И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»
|
«Недействи
тельные»
|
|
Число
голосов
|
Процент
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Число голосов
|
|
1
|
Петунова Галина Александровна
|
71 801 457
|
57,3137
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Лхасаранова Долгорма Милентьевна
|
71 801 457
|
57,3137
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Цыбикжапова Дулма Галсановна
|
71 801 457
|
57,3137
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Жалсараева Ольга Спасовна
|
53 476 569
|
42,6863
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Секретарева Ирина Климентьевна
|
53 476 569
|
42,6863
|
0
|
0
|
0
|
По вопросу № 10 Повестки дня Собрания
"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 52 950 206, или 42,2661%; "Воздержался" – 526 363, или 0,4202%.
По вопросу № 11 Повестки дня Собрания
"ЗА" – 71 801 457, или 57,3137%; "Против" – 0, или 0 %; "Воздержался" – 53 476 569, или 42,6863 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросам повестки дня годового общего собрания
|
Решение по вопросу
Повестки дня № 1
|
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Торговый дом "Юбилейный": время выступления - не более 10 минут, время обсуждения - не более 10 минут.
|
|
Решение по вопросу
Повестки дня № 2
|
Утвердить годовой отчет ЗАО Торговый дом "Юбилейный" по результатам финансового 2015 года.
|
|
Решение по вопросу
Повестки дня № 3
|
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО Торговый дом "Юбилейный", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2015 года.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 4
|
Первое решение: Направить 100 016 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2015 год за счет прибыли прошлых лет.
Второе решение: Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 0,002376 рубля с выплатой в денежной форме в срок до 1 августа (включительно) 2016 года путем почтового перевода владельцу привилегированных акций денежных средств, если не указаны банковские счета, либо при наличии у общества заявления от акционера с указанием реквизитов банковского счета - на банковский счет владельца. Утвердить дату 29 июня 2016 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 5
|
Избрать Совет директоров АО Торговый дом "Юбилейный" на 2016 год в составе 5 человек:
1. Раднатарова Ольга Максимовна
2. Раднатарова Елена Юрьевна
3. Раднатаров Алексей Владимирович
4. Доржиев Евгений Николаевич
5. Хойков Василий Георгиевич
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 6
|
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Раднатаровой Ольги Максимовны.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 7
|
Избрать генеральным директором АО "Торговый дом "Юбилейный" сроком на 5 лет: Раднатарову Ольгу Максимовну.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 8
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Раднатарова Елена Владимировна
2. Рогатко Алла Ивановна
3. Минеева Ульяна Степановна
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 9
|
Избрать счетную комиссию Общества в составе трех человек:
- Петунова Галина Александровна
- Лхасаранова Долгорма Милентьевна
- Цыбикжапова Дулма Галсановна
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 10
|
Избрать аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Центр Аудит" на 2016 год.
|
|
Решение по вопросу
повестки дня № 11
|
НЕ ПРИНЯТО - проголосовало менее 3/4 голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
|
Присутствовал: Нотариус Улан-Удэнского нотариального округа Сандакова Н.Д.
Счетная комиссия: Петунова Г.А., Цыбикжапова Д.Г., Лхасаранова Д.М.
Председательствующий общего собрания: Раднатаров А.В.
Секретарь общего собрания: Дабаева О.Ч.
Председатель общего собрания: Раднатаров А.В.
Секретарь общего собрания: Дабаева О.Ч.
|
