Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Юбилейный»

(местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24), 

проводимого в форме собрания 20 июня 2017 года

место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, отель «Сагаан Морин», 2 этаж

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2016 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов счетной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

8. Утверждение устава общества в новой редакции.

По состоянию реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Юбилейный» на 5 июня 2017 года размещено – 126 282 730 обыкновенных акций и 42 094 230 привилегированных акций. Голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 126 282 730;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 об избрании ревизионной комиссии общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н – 126 282 629;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 125 278 026 (Кворум имелся);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня,

от числа лиц, принявших участие в общем собрании:

По вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0%.

По вопросу № 2 Повестки дня Собрания

"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0%.

По вопросу № 3 Повестки дня Собрания

Первое решение: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0%.

Второе решение:"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0%.

По вопросу № 4 Повестки дня Собрания

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу № 5 Повестки дня Собрания:

По вопросу № 6 Повестки дня Собрания:

По вопросу № 7 Повестки дня Собрания

"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0%.

По вопросу № 8 Повестки дня Собрания

"ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" – 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросам повестки дня

годового общего собрания

Решение по вопросу Повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ЗАО Торговый дом "Юбилейный" по результатам финансового 2016 года.

Решение по вопросу Повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО Торговый дом "Юбилейный", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2016 года.

Решения по вопросу Повестки дня № 3:

Первое решение: Утвердить следующее распределение прибыли: направить 100 016 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2016 год за счет прибыли прошлых лет.

Второе решение: Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 0,002376 рубля с выплатой в денежной форме в срок до 1 августа (включительно) 2017 года путем почтового перевода владельцу привилегированных акций денежных средств, если не указаны банковские счета, либо при наличии у общества заявления от акционера с указанием реквизитов банковского счета - на банковский счет владельца. Утвердить дату 3 июля 2017 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу Повестки дня № 4:

Избрать Совет директоров ЗАО Торговый дом "Юбилейный" на 2017 год в составе 5 человек:

1. Раднатарова Ольга Максимовна

2. Раднатарова Елена Юрьевна

3. Раднатаров Алексей Владимирович

4. Мигунов Владимир Анатольевич

5. Дабаева Ольга Чингисовна.

Решение по вопросу Повестки дня № 5:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Раднатарова Елена Владимировна

2. Рогатко Алла Ивановна

       3. Минеева Ульяна Степановна

Решения по вопросу Повестки дня № 6:

Избрать счетную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Петунова Галина Александровна
2. Лхасаранова Долгорма Милентьевна

      3. Цыбикжапова Дулма Галсановна

Решение по вопросу Повестки дня № 7:

Избрать аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Центр Аудит" на 2017 год.

Решение по вопросу Повестки дня № 8: НЕ ПРИНЯТО

Присутствовал: Временно исполняющий обязанности нотариуса Улан-Удэнского нотариального округа Сандаковой Н.Д. Гомбодоржиева З.М.

Счетная комиссия: Петунова Г.А., Цыбикжапова Д.Г., Лхасаранова Д.М.

Председательствующий общего собрания: Раднатаров А.В.

Секретарь общего собрания: Раднатарова Е.Ю.

Председатель общего собрания: Раднатаров А.В.