Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Юбилейный»
(местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24),
проводимого в форме собрания 21 июня 2018 года, место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, отель «Сагаан Морин», 1 этаж, конференц-зал
Повестка дня общего собрания
|
№
|
Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров
|
-
|
Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
|
-
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2017 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
|
-
|
Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
|
-
|
Избрание членов Совета директоров общества.
|
-
|
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
-
|
Избрание членов счетной комиссии общества.
|
-
|
Утверждение аудитора общества на 2018 год.
|
-
|
Утверждение устава общества в новой редакции.
|
По состоянию реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Юбилейный» на 4 июня 2018 года размещено – 126 282 730 обыкновенных акций и 42 094 230 привилегированных акций. Голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 126 282 730;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 об избрании ревизионной комиссии общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н – 126 282 629;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания - 125 278 026 (Кворум имелся) (кроме вопроса №5 – 125 277 925, Кворум имелся);
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня, от числа лиц, принявших участие в общем собрании:
По вопросу № 1 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" – 526 366, или 0,4202%; "Воздержался" – 52 950 203 , или 42,2661%.
По вопросу № 2 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 52 950 206, или 42,2662%; "Воздержался" – 526 363, или 0,4201%.
По вопросу № 3 Повестки дня Собрания: Первое решение: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 52 950 206, или 42,2662%; "Воздержался" – 526 363, или 0,4201%.
Второе решение: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 52 950 206, или 42,2662%; "Воздержался" – 526 363, или 0,4201%.
По вопросу № 4 Повестки дня Собрания
|
№
|
Ф. И. О. кандидатов
|
Число
голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
|
Распределение голосов по кандидатам: «ЗА»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
|
1
|
Раднатарова Ольга Максимовна
|
71 801 457
|
11,4627
|
262 119 200
|
41,8460
|
0
|
|
2
|
Раднатарова Елена Юрьевна
|
71 801 457
|
11,4627
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Раднатаров Алексей Владимирович
|
71 801 457
|
11,4627
|
5 263 645
|
0,8403
|
0
|
|
4
|
Мигунов Владимир Анатольевич
|
71 801 457
|
11,4627
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Дабаева Ольга Чингисовна
|
71 801 457
|
11,4627
|
0
|
0
|
0
|
* - процент от принявших участие в собрании.
По вопросу № 5 Повестки дня Собрания:
|
№
|
Ф. И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ»
|
«Недействи
тельные»
|
|
Число голосов
|
Процент *
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Число голосов
|
|
1
|
Раднатарова Елена Владимировна
|
71 801 356
|
57,3137
|
53 476 569
|
0
|
0
|
|
2
|
Рогатко Алла Ивановна
|
71 801 356
|
57,3137
|
53 476 569
|
0
|
0
|
|
3
|
Минеева Ульяна Степановна
|
71 801 356
|
57,3137
|
53 476 569
|
0
|
0
|
По вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
|
№
|
Ф. И. О. кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
«Недействи-
тельные»
|
|
Число голосов
|
Процент
|
Число голосов
|
Число голосов
|
Число голосов
|
|
1
|
Петунова Галина Александровна
|
71 801 457
|
57,3137
|
53 476 569
|
0
|
0
|
|
2
|
Лхасаранова Долгорма Милентьевна
|
71 801 457
|
57,3137
|
53 476 569
|
0
|
0
|
|
3
|
Цыбикжапова Дулма Галсановна
|
71 801 457
|
57,3137
|
53 476 569
|
0
|
0
|
По вопросу № 7 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" - 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0%.
По вопросу № 8 Повестки дня Собрания: "ЗА" - 71 801 457, или 57,3137 %; "Против" – 53 476 569, или 42,6863%; "Воздержался" – 0 , или 0 %.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросам повестки дня годового общего собрания
|
Решение по вопросу Повестки дня № 1
|
Утвердить годовой отчет ЗАО Торговый дом "Юбилейный" по результатам финансового 2017 года.
|
|
Решение по вопросу Повестки дня № 2
|
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО Торговый дом "Юбилейный", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2017 года.
|
|
Решения по вопросу Повестки дня № 3
|
Первое решение: Утвердить следующее распределение прибыли: направить 100 016 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2017 год за счет прибыли прошлых лет.
Второе решение: Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 0,002376 рубля с выплатой в денежной форме в срок до 9 августа (включительно) 2018 года путем почтового перевода владельцу привилегированных акций денежных средств, если не указаны банковские счета, либо при наличии у общества заявления от акционера с указанием реквизитов банковского счета - на банковский счет владельца. Утвердить дату 9 июля 2018 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
|
Решения по вопросу Повестки дня № 4
|
Избрать Совет директоров ЗАО Торговый дом "Юбилейный" на 2018 год в составе 5 человек:
1. Раднатарова Ольга Максимовна
2. Раднатарова Елена Юрьевна
3. Раднатаров Алексей Владимирович
4. Мигунов Владимир Анатольевич
5. Дабаева Ольга Чингисовна
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 5
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
- Раднатарова Елена Владимировна
- Рогатко Алла Ивановна
- Минеева Ульяна Степановна
|
|
Решения по вопросу Повестки дня № 6
|
Избрать счетную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Петунова Галина Александровна
2. Лхасаранова Долгорма Милентьевна
3. Цыбикжапова Дулма Галсановна
|
|
Решения по вопросу Повестки дня № 7
|
Избрать аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Центр Аудит" на 2018 год.
|
|
Решение по вопросу
повестки дня № 8
|
НЕ ПРИНЯТО
|
Присутствовал: Нотариус Улан-Удэнского нотариального округа Сандакова Н.Д.
Счетная комиссия: Петунова Г.А., Цыбикжапова Д.Г., Лхасаранова Д.М.
Председательствующий общего собрания: Раднатаров А.В., Секретарь общего собрания: Дабаева О.Ч.
Председатель общего собрания: Раднатаров А.В.
|
