|
Решение по вопросу Повестки дня № 1
|
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества: регламент выступления – не более 10 минут, регламент обсуждения – не более 10 минут.
|
|
Решение по вопросу
Повестки дня №2
|
Утвердить годовой отчет ЗАО Торговый дом "Юбилейный" по результатам финансового 2013 года.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня №3
|
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО Торговый дом "Юбилейный", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам финансового 2013 года.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 4
|
1. Утвердить следующее распределение прибыли: направить 100 016 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2013 год.
2. Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 0,002376 рубля с выплатой в денежной форме в срок до 22 августа 2014 года путем почтового перевода владельцу привилегированных акций денежных средств, если не указаны банковские счета, либо при наличии у общества заявления от акционера с указанием реквизитов банковского счета - на банковский счет владельца.
3. Утвердить дату 18 июля 2014 года, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 5
|
Решение НЕ ПРИНЯТО.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 6
|
Решение НЕ ПРИНЯТО.
|
|
Решения по вопросу
Повестки дня № 7
|
Избрать Совет директоров ЗАО Торговый дом "Юбилейный" на 2014 год в составе 5 человек:
1. Раднатарова Ольга Максимовна
2. Раднатарова Елена Юрьевна
3. Раднатаров Алексей Владимирович
4. Доржиев Евгений Николаевич
5. Хойков Василий Георгиевич
|
|
Решение по вопросу
повестки дня № 8
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
- Цыренова Светлана Жамсоевна
- Рогатко Алла Ивановна
- Раднатарова Елена Владимировна
|
|
Решение по вопросу
повестки дня № 9
|
Избрать счетную комиссию Общества в составе трех человек:
- Петунова Галина Александровна
- Лхасаранова Долгорма Милентьевна
- Цыбикжапова Дулма Галсановна
|
|
Решение по вопросу
повестки дня № 10
|
Избрать аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Центр Аудит" на 2014 год.
|
|
Решение по вопросу
повестки дня № 11
|
1. Внести в соответствие с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» следующие изменения и дополнения в Устав закрытого акционерного общества «Торговый дом «Юбилейный»:
Второй абзац пункта 14.10. статьи 14 «Общее собрание акционеров» читать в следующей редакции:
«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.»
Третий абзац пункта 14.10. статьи 14 «Общее собрание акционеров» читать в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Бурятия» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ubileiniy.ucoz.com»
Пункт 14.24. статьи 14 «Общее собрание акционеров» читать в следующей редакции:
«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
|
