Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»
(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)
Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением заказным письмом (вручением под роспись) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2021 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров в заочной форме: 30 июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 часов 00 минут 30 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ubileiniy@inbox.ru
Начало регистрации акционеров и подсчет голосов: в 14 часов 00 минут 30 июня 2021г., вскрытие конвертов и открытие сообщений по электронной почте, подсчет голосов производит счетная комиссия.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.06.2021года.
Имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.
|
Вопрос повестки годового общего собрания акционеров
|
|
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2020 год.
|
|
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», по результатам 2020 года.
|
|
4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2020 года.
|
|
5. Избрание генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
6. Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
7. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
8. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»
|
|
9. Избрание счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
10. Об утверждении аудитора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»
|
|
11. Утверждение устава общества в новой редакции.
|
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24, 1 этаж (администратор), с 12.00-16.00 часов по рабочим дням с 09.06.2021 года по 29.06.2021 года включительно, 30.06.2021г. с 10.00-13.00 часов и на сайте общества - www.ubileiniy.ucoz.com.
Совет директоров общества.
| 