Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)

Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится 10 июня 2016 года.

Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25, отель «Сагаан Морин», II этаж, конференц-зал.

Время начала Регистрации участников: 10 июня 2016 года с 09.30 часов местного времени.

Время начала собрания: 10 июня 2016 года 10.00 часов местного времени.  

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 23 мая 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Торговый Дом «Юбилейный».

2. Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», по результатам 2015 года

4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Торговый Дом «Юбилейный» по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Торговый Дом «Юбилейный».

7. Избрание генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

9. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

10. Утверждение аудитора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

11. Утверждение устава ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ,   ул. Гагарина,24 (павильон «Обувь», с 12.00 час. до 16.00 час., кроме понедельника и вторника)

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

                                                                                                   Совет директоров общества.