Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)

Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится 6 мая 2020 года.

Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, отель Сагаан Морин, 1 этаж, конференц-зал.

Время начала Регистрации участников: 06 мая 2020 года с 10.15 часов местного времени.

Время начала собрания: 6 мая 2020 года 10.30 часов местного времени. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании  акционеров:13.04.2020

Имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

Вопрос повестки годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2019 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2019 года.

4. Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

5. Избрание членов ревизионной комиссии  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

6. Избрание членов счетной комиссии  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

7. Утверждение аудитора  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» на 2020 год.

8. Утверждение устава общества в новой редакции

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24, 1 этаж (администратор), с 12.00ч. до 16.00ч. по рабочим дням с 15 апреля 2020 года по 05 мая 2020 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

                                                                                                                                                             Совет директоров общества.