Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)

Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Годовое общее собрание акционеров состоится 6 мая 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ubileiniy@inbox.ru

Регистрация акционеров: вскрытие конвертов и открытие сообщений по электронной почте производит счетная комиссия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13.04.2020года.

Имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

Вопрос повестки годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2019 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2019 года

4. Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

5. Избрание членов ревизионной комиссии  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

6. Избрание членов счетной комиссии  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

7. Утверждение аудитора  ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» на 2020 год.

8. Утверждение устава общества в новой редакции.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 15 апреля 2020 года по 06 мая 2020 года на сайте общества: www.ubileiniy.ucoz.com. и путем направления в адрес общества информации об электронной почте акционера, куда можно направить предоставляемые (запрашиваемые) материалы.

                                                                                                                                         Совет директоров общества.

 Приложение: Бюллетени форма №1, форма №2