Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24, ОГРН 1020300967686)

Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением заказным письмом  (вручением под роспись) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2024 года.  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 670034, г. Улан-Удэ,  ул. Гагарина, 24.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 6 июня 2024 года.

Имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», проводимого по результатам 2023 года.

2. Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», по результатам 2023 года.

4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам  2023 года.

5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»

6. Избрание генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

7. Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

8. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

9. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»

10. Избрание счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

11. Об утверждении аудитора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

12. Утверждение устава общества в новой редакции.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании  акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24,  1 этаж (администратор),  с 12.00-16.00 часов по рабочим дням с 10.06.2024 года  до 30.06.2024 года и на сайте общества - www.ubileiniy.ucoz.com.

                                                                                                                     Совет директоров Общества