Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный» (Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24) уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2014 года.
Место проведения собрания: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Х. Намсараева, д. 5 (здание ГОУ СПО Бурятского республиканского педагогического колледжа)
Время начала Регистрации участников: 30 июня 2014 года с 09 часов 30 минут местного времени.
Время начала собрания: 30 июня 2014 года 10.00 часов местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 06 июня 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
|
№ п/п
|
Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров
|
|
1.
|
Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
2.
|
Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2013 год.
|
|
3.
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2013 года.
|
|
4.
|
Распределение прибыли и убытков ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2013 года.
|
|
5.
|
Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
6.
|
Избрание Генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
7.
|
Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
8.
|
Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
9.
|
Избрание счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
|
10.
|
Избрание аудитора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» на 2014 год.
|
|
11.
|
Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».
|
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 23-102, с 10.00 час. до 12.00 час.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров общества.
| 