Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)

Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится 21 июня 2018 года.

Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, отель «Сагаан Морин», I этаж, конференц-зал.

Время начала Регистрации участников: 21 июня 2018 года с 10.00 часов местного времени.

Время начала собрания: 21 июня 2018 года 10.15 часов местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 4 июня 2018 года. Имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2017 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества

6. Избрание членов счетной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

8. Утверждение устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24 (павильон «Обувь», с 12.00 ч. до 16.00 ч., кроме понедельника и вторника).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.