Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)

Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится 27 июня 2019 года.

Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 25, отель «Сагаан Морин», 1 этаж, конференц-зал.

Время начала Регистрации участников: 27 июня 2019 года с 10.15 часов местного времени.

Время начала собрания: 27 июня 2019 года 10.30 часов местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 3 июня 2019г.

Имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2018 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов счетной комиссии общества.

7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

8. Избрание генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

9. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

10. Утверждение устава общества в новой редакции.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24, 1 этаж (администратор), с 10.00ч. до 16.00ч. по рабочим дням с 7 июня 2019 года по 26 июня 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.