Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 24)

Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

    Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

     Годовое общее собрание акционеров состоится  30 июня 2015 года.

     Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25, отель «Сагаан Морин», II этаж, конференц-зал.

     Время начала Регистрации участников: 30 июня 2015 года с 09.30 часов местного времени.

     Время начала собрания:  30 июня 2015 года 10.00 часов местного времени.  

     Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 10 июня 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2014 года.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание счетной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8. Утверждение устава общества в новой редакции.

       С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 24 (павильон «Обувь»), с 12.00 час. до 16.00 час., кроме понедельника и вторника.

       Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

       Совет директоров общества.