Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Юбилейный»

(Местонахождение: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, зд. 24)

уведомляет акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров состоится 7 июня 2025 года.

Место проведения заседания: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25, отель Сагаан Морин, 1 этаж, конференц-зал

Время начала Регистрации участников: 7 июня 2025 года с 10.00 часов местного времени.

Время начала собрания: 07 июня 2025 года 10.15 часов местного времени.  

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание (совместное присутствие акционеров и их представителей) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025г.

Имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», проводимого по результатам 2024 года.

2. Утверждение годового отчета ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «Торговый дом «Юбилейный», по результатам 2024 года

4.  Распределение прибыли и убытков ЗАО «Торговый дом «Юбилейный» по результатам 2024 года.

5.  Досрочное прекращение полномочий генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

6.  Избрание генерального директора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»

7.  Избрание Совета директоров ЗАО «Торговый дом «Юбилейный»..

8.  Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

9.  Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

10. Избрание счетной комиссии ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

11. Об утверждении аудитора ЗАО «Торговый дом «Юбилейный».

12. Утверждение устава общества в новой редакции.

13. Утверждение внутренних документов общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров по адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 24, 1 этаж (администратор), с 12.00-16.00 часов по рабочим дням с 17.05.2025 года до 07.06.2025 года и на сайте общества - www.ubileiniy.ucoz.com.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность на голосование на заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Внимание! На основании ст.43.1 и 52.1 ФЗ №287 от 08.08.2024г. общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу тем акционерам, от которых ранее направленные сообщения и (или) бюллетени для голосования возвращались в общество; приостановления выплаты дивидендов тем акционерам, от которых перечисленные денежные средства в качестве дивидендов возвращались в Общество. Также общество уведомляет о праве акционера передать или подтвердить регистратору актуальную информацию об изменении личных данных, в том числе о почтовом адресе и банковских реквизитах.

              Совет директоров общества.